證券代碼：833070 證券簡稱：三耐環(huán)保 主辦券商：申萬宏源承銷保薦
(相關(guān)資料圖)
杭州三耐環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?
關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2023年第一次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法合規(guī)性說明
本次股東大會的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開方式
√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
（五）會議召開日期和時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2023年1月7日上午9:00:00。
（六）出席對象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權(quán)登記日 |
| 普通股 | 833070 | 三耐環(huán)保 | 2023年1月3日 |
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
（七）會議地點(diǎn)
杭州三耐環(huán)保科技股份有限公司會議室
二、會議審議事項(xiàng)
（一）審議《關(guān)于預(yù)計 2023年日常性關(guān)聯(lián)交易》
議案內(nèi)容詳見 2022年 12月 23日于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三屆董事會第十三次會議決議公告》（2022-041）。
議案涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決，應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱為林建平、姜玉玲。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨(dú)計票議案；
上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號為（一）；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡； 2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、 委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證； 3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡； 4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。
（二）登記時間：2022年1月7日上午9:15:00
（三）登記地點(diǎn)：公司會議室
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：姜玉玲 聯(lián)系地址：杭州市下城區(qū)紹興路337號 聯(lián)系電話： 0571-64742169 郵政編碼：310004
（二）會議費(fèi)用：自理
五、備查文件目錄
與會董事簽字確認(rèn)的公司《第三屆董事會第十三次會議決議》。
杭州三耐環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?
2022年 12月 23日
標(biāo)簽： 股東大會
