股票代碼：603799 股票簡稱：華友鈷業(yè) 公告編號(hào)：2022-181
轉(zhuǎn)債代碼：113641 轉(zhuǎn)債簡稱：華友轉(zhuǎn)債
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浙江華友鈷業(yè)股份有限公司
第五屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
董事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第四十七次會(huì)
議于 2022 年 12 月 28 日以通訊方式召開，本次會(huì)議通知于 2022 年 12 月 23 日以
書面、電子郵件、電話等方式通知全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。會(huì)議由董事長
陳雪華先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事 7 人，實(shí)際參會(huì)董事 7 人（其中 7 人以
通訊方式出席）。公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集
和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
董事會(huì)會(huì)議審議情況
一、審議通過《關(guān)于終止 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票事項(xiàng)的議案》
經(jīng)綜合考慮公司的實(shí)際情況、發(fā)展規(guī)劃、GDR 發(fā)行計(jì)劃等因素，同意公司終
止 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票事項(xiàng)，同時(shí)終止與浙江華友控股集團(tuán)有限公司簽
署的《附生效條件的非公開發(fā)行股票認(rèn)購協(xié)議》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事陳雪華回避表決。
特此公告。
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會(huì)
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