證券代碼：689009?????證券簡稱：九號(hào)公司????公告編號(hào)：2023-003
??????????????????九號(hào)有限公司
??????關(guān)于召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
(資料圖片)
?????本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
??重要內(nèi)容提示：
??????本公司是發(fā)行中國存托憑證（以下簡稱“存托憑證”）并在科創(chuàng)板上市的
??????紅籌企業(yè)，依據(jù)本公司與存托人中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱
??????“存托人”）簽署的《九號(hào)有限公司存托憑證存托協(xié)議》，存托人將代理
??????存托憑證持有人在本公司的股東大會(huì)上行使投票權(quán)。鑒于此，在中國證
??????券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）
??????登記在冊的存托憑證持有人，擬行使其所持存托憑證對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)普通股
??????投票權(quán)，須通過存托人進(jìn)行投票。存托人將收集到的投票結(jié)果發(fā)送給境
??????外托管人，由境外托管人將投票結(jié)果傳遞至本公司完成投票，并由股東
??????授權(quán)代表根據(jù)前述投票意愿結(jié)果填寫表決票完成投票表決。
????????存托憑證持有人行使投票權(quán)的具體情況請?jiān)斠姟洞嫱腥酥袊ど蹄y
??????行股份有限公司關(guān)于九號(hào)有限公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
??????通知》”）。
??????股東大會(huì)召開日期：2023年1月19日
??????存托人征求存托憑證持有人投票意愿采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交
??????易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、????召開會(huì)議的基本情況
（一）?股東大會(huì)類型和屆次
（二）?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
（三）?投票方式：存托憑證持有人根據(jù)《投票通知》的要求，通過網(wǎng)絡(luò)投票系
統(tǒng)向存托人做出投票指示。存托人將收集到的投票結(jié)果發(fā)送給境外托管人中國工
商銀行（亞洲）有限公司，由境外托管人將投票結(jié)果傳遞至本公司完成投票。
（四）?現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
???召開日期時(shí)間：2023?年?1?月?19?日?14?點(diǎn)?0?分
???召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西小口路?66?號(hào)中關(guān)村東升科技園?A4?棟
（五）?根據(jù)《投票通知》，存托人征求存托憑證持有人投票意愿采用的網(wǎng)絡(luò)投
票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
???網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
???網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?1?月?19?日
????????????????至?2023?年?1?月?19?日
???采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的?9:15-15:00。
（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
???涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的
投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)
規(guī)定及《投票通知》的程序予以執(zhí)行。
（七）?涉及公開征集股東投票權(quán)
???根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)涉
及獨(dú)立董事公開征集股東委托投票權(quán)，由獨(dú)立董事林菁作為征集人向公司全體股
東征集對(duì)本次股東大會(huì)所審議的股權(quán)激勵(lì)相關(guān)議案的投票權(quán)。詳情請查閱同日刊
載于上海證券交易所網(wǎng)站的《九號(hào)有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的
公告》（公告編號(hào)：2023-004）。
（八）存在的表決權(quán)差異安排
???公司采用特殊投票權(quán)結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司股份分為?A?類普通
股股份（普通股份）和?B?類普通股股份（特別表決權(quán)股份），公司每份?B?類普通
?股股份具有?5?份表決權(quán)，每份?B?類普通股股份的表決權(quán)數(shù)量相同，除表決權(quán)差
?異外，A?類普通股股份與?B?類普通股股份具有的其他股東權(quán)利完全相同。目前，
?公司實(shí)際控制人高祿峰、王野合計(jì)控制公司?63.07%的投票權(quán)。
??????公司股東對(duì)下列事項(xiàng)行使表決權(quán)時(shí)，每一?B?類普通股股份享有的表決權(quán)數(shù)
?量仍與每一?A?類普通股股份的表決權(quán)數(shù)量相同：
??????（1）對(duì)公司章程作出修改；
??????（2）改變?B?類普通股股份享有的表決權(quán)數(shù)量；
??????（3）聘請或者解聘獨(dú)立董事；
??????（4）聘請或者解聘為公司定期報(bào)告出具審計(jì)意見的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
??????（5）公司合并、分立、解散或者變更公司形式。
??????截至目前，存托憑證持有人?Putech?Limited、Cidwang?Limited、HctechI?L.P.、
?HctechII?L.P.、HctechIII?L.P.持有的存托憑證所對(duì)應(yīng)的?B?類普通股股份每份具有?5
?份表決權(quán)，其他存托憑證持有人持有的存托憑證所對(duì)應(yīng)的?A?類普通股股份每份
?具有?1?份表決權(quán)：
存托憑證持有人???????????特別表決權(quán)股份對(duì)應(yīng)????????特別表決權(quán)股????合計(jì)持有表?合計(jì)持有表
主體名稱??????????????存托憑證數(shù)量（份）????????份與普通股份????決權(quán)數(shù)量??決權(quán)比例
???????????????????????????????????的表決權(quán)比例
Hctech?II?L.P.??????51,613,850????????5??????258,069,250???17.93%
Putech?Limited??????46,413,800????????5??????232,069,000???16.13%
Cidwang?Limited?????45,948,840????????5??????229,744,200???15.96%
Hctech?I?L.P.???????22,850,010????????5??????114,250,050???7.94%
Hctech?III?L.P.?????14,720,070????????5??????73,600,350????5.11%
?二、???????會(huì)議審議事項(xiàng)
??????本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
????????????????????????????????????????????????????投票股東類型
????序號(hào)??????????????????????議案名稱
?????????????????????????????????????????????????????普通股股東
???非累積投票議案
?????????其摘要的議案
?????????理辦法》的議案
?????????票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
?????本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，
涉及的公告已于?2023?年?1?月?4?日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及
《中國證券報(bào)》
??????《上海證券報(bào)》????《證券日報(bào)》予以披露。公司將在?2023
????????????《證券時(shí)報(bào)》
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載
《九號(hào)有限公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。
?????應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
????Limited、Cidwang?Limited、Hctech?I?L.P.、Hctech?II?L.P.、Hctech?III?L.P.持有
????的存托憑證所對(duì)應(yīng)的?B?類普通股股份每份具有?5?份表決權(quán)，其他存托憑證持
????有人持有的存托憑證所對(duì)應(yīng)的?A?類普通股股份每份具有?1?份表決權(quán)。上述議
????案中，1-3?均適用特別表決權(quán)；涉及的每一?B?類普通股股份享有的表決權(quán)數(shù)
????量與每一?A?類普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的議案：無。
三、??????存托憑證持有人投票注意事項(xiàng)
（一）?根據(jù)《投票通知》，本公司存托憑證持有人通過上海證券交易所股東大
會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的
證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：
vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要
完成存托憑證持有人身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
（二）?同一表決權(quán)通過交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第
一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（三）?存托憑證持有人對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、????會(huì)議出席對(duì)象
（一）?存托人授權(quán)代表。
（二）?存托憑證登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登
記在冊的存托憑證持有人有權(quán)現(xiàn)場出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），但均需
按照存托人發(fā)出的《投票通知》的要求進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。存托憑證持有人可以以書
面形式委托代理人出席股東大會(huì)，該代理人不必是存托憑證持有人。
?????股份類別???????股票代碼????????股票簡稱?????????存托憑證登記日
??中國存托憑證?????????689009?????九號(hào)公司???????????2023/1/12
（三）?公司董事、高級(jí)管理人員。
（四）?公司聘請的律師。
（五）?其他人員。
五、????會(huì)議登記方法
（一）登記時(shí)間：2023?年?1?月?18?日（上午?10:00-12:00，下午?13:00-17:00）
（二）登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西小口路?66?號(hào)中關(guān)村東升科技園?A4?棟
（三）登記方式：
會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人
身份證和法人主體的證券賬戶卡（或其他證券賬戶開戶證明文件）至公司辦理登
記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公
章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和證券賬戶卡至公司辦理
登記；
其本人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和證券賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人
出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和證券賬戶卡至公司辦理登記；
東大會(huì)”字樣，須在登記時(shí)間截止前送達(dá)，信函或傳真登記需附上述?1、2?款所
列的證明材料復(fù)印件，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。
六、????其他事項(xiàng)
（一）本次現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，出席者食宿及交通費(fèi)自理。
（二）參會(huì)存托憑證持有人或其委托的代理人請?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場辦理簽
到，并請攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。
（三）會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：胡丹
地址：北京市海淀區(qū)西小口路?66?號(hào)中關(guān)村東升科技園?A4?棟
電話：010-84828002-841
郵箱：ir@ninebot.com
???特此公告。
?????????????????????????????九號(hào)有限公司董事會(huì)
附件?1：授權(quán)委托書（適用于存托憑證持有人）
附件?2：授權(quán)委托書（適用于基礎(chǔ)股票持有人）
附件?1：授權(quán)委托書（適用于存托憑證持有人）
???????????????????授權(quán)委托書
九號(hào)有限公司：
??茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?1?月?19?日召
開的貴公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
委托人持有存托憑證數(shù)量：
委托人證券帳戶號(hào)碼：
委托人簽名（蓋章）：??????????????受托人簽名：
委托人身份證號(hào)：????????????????受托人身份證號(hào)：
????????????????????????委托日期：????年???月???日
附件?2：授權(quán)委托書（適用于基礎(chǔ)股票持有人）
???????????????????授權(quán)委托書
九號(hào)有限公司：
??茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?1?月?19?日召
開的貴公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
??委托人將于股東大會(huì)召開日向貴司發(fā)送表決票及存托人收集到的存托憑證
持有人投票結(jié)果，表決票由受托人代表委托人簽署，以此完成股東大會(huì)投票。
委托人簽名（蓋章）：??????????????受托人簽名
委托人身份證號(hào)：????????????????受托人身份證號(hào)：
????????????????????????委托日期：???年???月???日
查看原文公告
標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 有限公司
