股票代碼：300881????????股票簡(jiǎn)稱：盛德鑫泰?????????公告編號(hào)：2023-004
???????????????盛德鑫泰新材料股份有限公司
??????????????第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
【資料圖】
????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
???盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十二次
會(huì)議通知于2023年4月3日以專人送達(dá)方式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2023年4月16
日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事五名，實(shí)際出席董事五
名。會(huì)議由董事長(zhǎng)周文慶先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次
會(huì)議的召集和召開程序符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)
議合法有效。
???二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
???與會(huì)董事以投票表決的方式審議通過(guò)了以下議案：
???公司?2022?年年度報(bào)告及摘要的編制程序符合法律、法規(guī)、
???????????????????????????????《公司章程》等各
項(xiàng)規(guī)章制度的規(guī)定；公司?2022?年年度報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任
何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，報(bào)告客觀地反映了公司?2022?年度的財(cái)
務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況，并由公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留
意見的《審計(jì)報(bào)告》（蘇公?W[2023]A365?號(hào)）。
???具?體?內(nèi)?容?詳?見?公?司?2023?年?4?月?18?日?披?露?于?巨?潮?資?訊?網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司?2022?年年度
報(bào)告》及《盛德鑫泰新材料股份有限公司?2022?年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：
???本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
???表決結(jié)果：5?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。
??具?體?內(nèi)?容?詳?見?公?司?2023?年?4?月?18?日?披?露?于?巨?潮?資?訊?網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn）《盛德鑫泰新材料股份有限公司?2022?年度董事會(huì)
工作報(bào)告》
????。
??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
??獨(dú)立董事胡靜、陳來(lái)鵬將在?2022?年年度股東大會(huì)上作述職報(bào)告。
??表決結(jié)果：5?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。
??表決結(jié)果：5?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。
??具?體?內(nèi)?容?詳?見?公?司?2023?年?4?月?18?日?披?露?于?巨?潮?資?訊?網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn）《盛德鑫泰新材料股份有限公司?2022?年度財(cái)務(wù)決
算報(bào)告》。
??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
??表決結(jié)果：5?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。
??具?體?內(nèi)?容?詳?見?公?司?2023?年?4?月?18?日?披?露?于?巨?潮?資?訊?網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司關(guān)于公司會(huì)計(jì)
政策變更的公告》
???????（公告編號(hào)：2023-007）。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了表示同
意的獨(dú)立意見。
??表決結(jié)果：5?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。
??具?體?內(nèi)?容?詳?見?公?司?2023?年?4?月?18?日?披?露?于?巨?潮?資?訊?網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn）《盛德鑫泰新材料股份有限公司關(guān)于?2022?年度利
潤(rùn)分配預(yù)案的公告》
????????（公告編號(hào)：2023-008）。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了表示
同意的獨(dú)立意見。
??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
??表決結(jié)果：5?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。
??具?體?內(nèi)?容?詳?見?公?司?2023?年?4?月?18?日?披?露?于?巨?潮?資?訊?網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司?2022?年度內(nèi)
部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。
??表決結(jié)果：5?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。
??具?體?內(nèi)?容?詳?見?公?司?2023?年?4?月?18?日?披?露?于?巨?潮?資?訊?網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司董事會(huì)關(guān)于
公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。
??表決結(jié)果：5?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。
??根據(jù)《公司章程》以及《獨(dú)立董事津貼制度》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)薪酬與考核委
員會(huì)提議，擬訂了公司董事?2023?年度薪酬方案：公司董事?2023?年度薪酬由基本
薪酬和績(jī)效薪酬兩部分構(gòu)成：基本薪酬綜合考慮其任職的崗位重要性、職責(zé)、個(gè)
人能力、行業(yè)薪酬水平等因素確定，按月以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付；績(jī)效薪酬根據(jù)績(jī)
效目標(biāo)，結(jié)合公司整體的經(jīng)濟(jì)效益，綜合考核后發(fā)放。獨(dú)立董事津貼每人每年為
??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
??表決結(jié)果：5?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。
??根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)薪酬與考核委員會(huì)提議，擬訂了公司高級(jí)
管理人員?2023?年度薪酬方案：公司高級(jí)管理人員?2023?年度薪酬由基本薪酬和績(jī)
效薪酬兩部分構(gòu)成：基本薪酬綜合考慮其任職的崗位重要性、職責(zé)、個(gè)人能力、
行業(yè)薪酬水平等因素確定，按月以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付；績(jī)效薪酬根據(jù)績(jī)效目標(biāo)，
結(jié)合公司整體的經(jīng)濟(jì)效益，綜合考核后發(fā)放。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了表示
同意的獨(dú)立意見。
??表決結(jié)果：5?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。
??具?體?內(nèi)?容?詳?見?公?司?2023?年?4?月?18?日?披?露?于?巨?潮?資?訊?網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司關(guān)于變更注冊(cè)
資本并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2023-010）。
???本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
??表決結(jié)果：5?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。
??根據(jù)公司日常運(yùn)營(yíng)的需要及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，公司擬向銀行申請(qǐng)綜合授信額度
貼現(xiàn)、項(xiàng)目貸款、銀行保函、保理、銀行承兌匯票、開立信用證、資產(chǎn)池等綜合
授信業(yè)務(wù)（具體業(yè)務(wù)品種以相關(guān)銀行審批為準(zhǔn)）。上述授信額度不等于公司實(shí)際
融資金額，實(shí)際授信額度最終以銀行最后審批的授信額度為準(zhǔn)。公司董事會(huì)提請(qǐng)
股東大會(huì)授權(quán)公司法定代表人或其指定的授權(quán)代理人辦理上述綜合授信額度申
請(qǐng)事宜，并簽署相關(guān)法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司承擔(dān)。
??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
??表決結(jié)果：5?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。
動(dòng)資金的議案》；
??鑒于公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“新建特種設(shè)備用不銹鋼、合
金鋼無(wú)縫鋼管制造項(xiàng)目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，為提高募集資金使用效率，降
低財(cái)務(wù)成本，公司擬將上述募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金?11546.92?萬(wàn)元（包
含尚未支付的合同余款、累計(jì)收到的理財(cái)收益凈額、銀行存款利息扣除銀行手續(xù)
費(fèi)等的凈額，具體金額以轉(zhuǎn)出時(shí)專戶實(shí)際余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
??公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。
??具?體?內(nèi)?容?詳?見?公?司?2023?年?4?月?18?日?披?露?于?巨?潮?資?訊?網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資
金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2023-011）。
??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
??表決結(jié)果：5?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。
??公司《2023?年第一季度報(bào)告全文》的編制程序符合法律、法規(guī)、
????????????????????????????????《公司章程》
等各項(xiàng)規(guī)章制度的規(guī)定；公司《2023?年第一季度報(bào)告全文》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，報(bào)告客觀地反映了公司
??具?體?內(nèi)?容?詳?見?公?司?2023?年?4?月?18?日?披?露?于?巨?潮?資?訊?網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司?2023?年第一
季度報(bào)告全文》（公告編號(hào)：2023-012）。
??表決結(jié)果：5?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。
??為審議上述相關(guān)議案，經(jīng)與會(huì)董事審議，同意于?2023?年?5?月?16?日?13:30?召
開?2022?年年度股東大會(huì)。
??具?體?內(nèi)?容?詳?見?公?司?2023?年?4?月?18?日?披?露?于?巨?潮?資?訊?網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司關(guān)于召開?2022
年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-013）。
??表決結(jié)果：5?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。
??三、備案文件
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
?特此公告。
?????????????????盛德鑫泰新材料股份有限公司董事會(huì)
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